雍智科技股份有限公司

107年股東常會會議議程

時間：民國107年06月29日（星期五）上午9時整

地點：新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

(一)一○六年度營業報告。

(二)一○六年度監察人查核報告書。

(三)一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。

(四)訂定「誠信經營守則」報告。

(五)訂定「道德行為準則」報告。
四、承認事項

(一)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○六年度盈餘分派案。

五、討論事項

(一)修訂「公司章程」案。

六、臨時動議

七、散會

相關資料下載:

1. 107股東常會-議事手冊.pdf
2. 107股東常會-開會通知.pdf
3. 107股東常會-議事錄.pdf
4. 107股東常會-股東會年報.pdf

雍智科技股份有限公司

107年股東常會會議議程

時間：民國107年9月28日（星期五）上午9時整

地點：新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

(一)訂定「公司治理實務守則」報告。

四、討論事項

(一) 初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。

(二) 修訂「股東會議事規則」案。

(三) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(四) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

五、選舉事項

(一)董事全面改選案。

六、其他議案

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

七、臨時動議

八、散會

相關資料下載:

1. 107年第一次股東臨時會-議事手冊.pdf
2. 107年第一次股東臨時-開會通知單.pdf
3. 107年第一次股東臨時會-議事錄.pdf