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113年股東常會會議議程
雍智科技股份有限公司
113年股東常會會議議程
時間：民國113年6月3日（星期一）上午9時整
地點：新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)
一、宣布開會（報告出席股數）
二、主席致詞
三、報告事項
- (一) 一一二年度營業報告。
- (二) 一一二年度審計委員會審查報告。
- (三) 一一二年度員工酬勞分配報告。
- (四) 一一二年度董事酬勞分配報告。
- (五) 修訂「董事會議事規範」報告。
四、承認事項
- (一) 一一二年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 一一二年度盈餘分配案。
五、討論事項
(一)擬通過發行限制員工權利新股案。
六、選舉事項
(一) 董事全面改選案。
七、其他議案
(一) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
八、臨時動議
九、散會
其他補充事項:
- 受理股東提案事宜：
- (1) 受理提案時間：自113年3月28日起至113年4月8日止，每日9時至17時。
- (2) 受理提案處所：雍智科技股份有限公司財務處（新竹縣竹北市莊敬北路431號5樓，電話：(03)550-9980，聯絡人：林經理）
- (3) 提案注意事項：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出113年股東常會議案。惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字(包含案由，說明及標點符號在內)，否則該提案不予列入。
停止過戶期間：民國113年4月5日至民國113年6月3日。
股票最後過戶日：113年4月4日。
電子投票期間：113年5月4日至113年5月31日。
相關資料下載:
1. 雍智科技113年股東常會-各項議案參考資料.pdf
2. 雍智科技113年股東常會-議事手冊.pdf
3. 雍智科技113年股東常會-開會通知書.pdf
4. 雍智科技113年股東常會-股東會年報.pdf
5. 雍智科技113年股東常會-持股比例占前十大之股東.pdf
6. 雍智科技113年股東常會-股東會議事錄.pdf
