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股東會資訊

雍智科技股份有限公司

110年股東常會會議議程

時間：民國110年8月2日（星期一）上午9時整 (依金管會指示，原訂110年6月28日，延期至至8月2舉行)

地點：新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

(一)一○九年度營業報告。

(二)一○九年度審計委員會審查報告。

(三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(四)修訂修訂「董事會議事規則」案。

四、承認事項

(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○九年度盈餘分派案。

五、討論事項

(一)修訂「修訂「董事選舉辦法」案。

(二)修訂「股東會議事規則」案。

(三)擬通過發行限制員工權利新股案。

六、選舉事項

(一)董事全面改選案。

七、其他議案

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案案。

八、臨時動議

九、散會

其他補充事項:

停止過戶期間：民國110年4月30日至民國110年6月28日。

股票最後過戶日：110年4月29日。

電子投票期間：110年5月29日至110年6月25日。