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股東會資訊

雍智科技股份有限公司

109年股東常會會議議程

時間：民國109年06月15日（星期一）上午9時整

地點：新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

(一)一○八年度營業報告。

(二)一○八年度審計委員會審查報告。

(三)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(四)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(五)修訂本公司「誠信經營守則」案。
四、承認事項

(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○八年度盈餘分派案。

五、討論事項

(一)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(二)修訂「股東會議事規則」案。

六、臨時動議

七、散會

其他補充事項:

受理提案時間：自109年4月9日起至109年4月20日止，每日9時至17時。

受理提案處所：雍智科技股份有限公司財務處（新竹縣竹北市莊敬北路431號5樓，電話：(03)550-9980，聯絡人：鍾瑩慧

提案注意事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出109年股東常會議案。惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字(包含案由，說明及標點符號在內)，否則該提案不予列入。