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雍智科技股份有限公司

111年股東常會會議議程

時間：民國111年6月27日（星期一）上午9時整

地點：新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

(一)一一○年度營業報告。

(二)一一○年度審計委員會審查報告。

(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(四)訂定「永續發展實務守則」案。

(五)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

 

四、承認事項

(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度盈餘分派案。

 

五、討論事項

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「股東會議事規則」案。

(三)修訂「取得或處分資產處理準則」案。

 

六、其他議案

 

七、臨時動議

 

八、散會

 

其他補充事項:

停止過戶期間：民國111年4月29日至民國111年6月27日。

股票最後過戶日：111年4月28日。

電子投票期間：111年5月28日至111年6月24日。

相關資料下載:

1. 雍智科技111年股東常會-各項議案參考資料.pdf
2. 雍智科技111年股東常會-議事手冊.pdf
3. 雍智科技111年股東常會-開會通知書.pdf
4. 雍智科技111年股東常會-年報.pdf
5. 雍智科技111年股東常會-議事錄
6. 雍智科技111年股東常會-持股比例占前十大之股東